WHAT ARE YOU LOOKING FOR?
Popular Tags
Detenida en Puente de Vallecas una red que estafó más de 70.000 euros mediante mulas financieras
La Policía Nacional ha logrado desmantelar en el distrito madrileño de Puente de Vallecas una red criminal dedicada a la estafa, que logró defraudar más de 70.000 euros mediante la utilización de mulas financieras y la apertura fraudulenta de cuentas bancarias con documentación falsificada.
En el marco de esta operación, han sido arrestadas once personas, entre ellas los presuntos líderes de la organización, quienes están acusados de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación documental. Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial, según ha comunicado la Policía Nacional.
La investigación se inició en octubre del año anterior tras la denuncia presentada por una entidad bancaria que detectó un perjuicio económico cercano a los 75.000 euros, además de aproximadamente 7.000 euros en créditos solicitados por la red que aún no habían sido concedidos.
La organización captaba a las mulas, principalmente individuos que buscaban obtener ingresos rápidos, a través de redes sociales. Estas personas facilitaban sus datos personales y procedían a abrir cuentas bancarias utilizando nóminas falsas para aparentar solvencia económica.
Una vez activadas las cuentas, obtenían tarjetas de crédito que entregaban directamente a los estafadores, quienes las empleaban para realizar compras, apuestas y operaciones en casinos, generando una "espiral de gasto descontrolado", según ha señalado la Policía.
Intervenciones y material incautado en los registros
El 7 de noviembre se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se incautaron diversos elementos, entre ellos material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias sin activar, dispositivos para grabar bandas magnéticas, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y distintas sustancias estupefacientes, como metanfetamina.
