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Tres arrestados en Madrid en una operación nacional contra el ciberfraude y el blanqueo
Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la policía alemana del Estado de Baviera y con el respaldo de Europol, han desmantelado este viernes en España una red criminal presuntamente dedicada al ciberfraude y vinculada a la organización transnacional de origen nigeriano Black Axe.
El operativo se ha saldado con 34 detenidos en distintos puntos del país. Andalucía concentra la mayoría de los arrestos, con 30 personas: 28 en Sevilla y dos en Málaga. Además, la Policía ha informado de tres detenciones en Madrid y una en Barcelona.
Entre los arrestados figuran los líderes del entramado asentados en Sevilla, Málaga y Barcelona, para quienes se ha acordado prisión provisional.
En los registros, los agentes han intervenido más de 66.000 euros en efectivo, además de dispositivos móviles y material electrónico presuntamente empleado en la actividad delictiva. También se han incautado cinco vehículos y se ha ordenado el bloqueo bancario de casi 120.000 euros.
Según la Policía, la organización actuaba principalmente mediante la estafa conocida como 'Man in the Middle' y a sus integrantes se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de vehículos.
La investigación arrancó en septiembre de 2023, tras detectarse la presunta actividad ilícita del grupo. Las pesquisas permitieron determinar que la cúpula estaba integrada por individuos de origen nigeriano, supuestamente conectados con Black AXE, desde donde se dirigían y coordinaban acciones en distintos países europeos.
La Policía describe una estructura "perfectamente jerarquizada", con tareas repartidas para la captación de mulas informáticas, la recaudación de dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla. Además, los investigadores señalan el uso de amenazas e intimidaciones durante las labores de cobro.
El grupo se habría especializado en la modalidad 'Man in the Middle' (MITM), una técnica con la que los delincuentes se interponen en comunicaciones legítimas para interceptar, alterar o redirigir información y pagos sin que las víctimas lo adviertan.
La tipología más habitual detectada ha sido el Business Email Compromise (BEC), que consiste en comprometer o suplantar cuentas de correo corporativas. De este modo, interceptaban comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.
Para ocultar el rastro del dinero y dificultar la detección policial, el entramado recurría, según la investigación, a una amplia red de mulas informáticas y testaferros repartidos por la geografía europea, encargados de recibir, transferir y retirar fondos procedentes de las estafas.
Los agentes también han constatado el uso de mecanismos fraudulentos para suspender juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros eludir hasta ahora las consecuencias jurídicas derivadas de su actividad.
De forma paralela, la organización presuntamente desarrollaba tráfico ilícito de vehículos. Para ello, adquirían automóviles a nombre de sociedades pantalla y testaferros con el objetivo de provocar de manera intencionada el impago y, posteriormente, proceder a su venta, alquiler o utilización por parte del grupo. En el marco de esta línea se han recuperado cinco vehículos de alta y media gama.
Los registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, se han practicado en domicilios de la Barriada de Torreblanca, Los Molares y Montequinto (Sevilla), la Barriada de La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de realizarse detenciones en Madrid. Durante las entradas se han intervenido dispositivos móviles y electrónicos, abundante documentación del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se ejecutó el bloqueo bancario de 119.352,07 euros.
La Policía sostiene que la organización, con más de 15 años de actividad probada, estaría relacionada con una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los que 3.211.297,89 euros se enmarcan en esta operación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
