Desmantelan 16 grupos de estafa en Madrid con 188 detenidos y 320 víctimas

La Guardia Civil, a través de su Equipo de Delincuencia Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Madrid, ha detenido a 188 personas y está investigando a otras 15 en el marco de la Operación Kinderen, relacionada con una trama de estafa conocida como 'el hijo en apuros'. Este operativo, aún en curso, ha permitido desmantelar 16 grupos organizados que operaban en la Comunidad de Madrid, dedicados a este tipo de fraude que ha afectado a 320 víctimas, obteniendo un beneficio ilícito de 1,4 millones de euros.

La investigación comenzó a principios de 2023, tras la denuncia de una víctima a la que se le había estafado cerca de 5.000 euros mediante esta modalidad. La estafa se basa en la manipulación emocional y la suplantación de identidad, donde los delincuentes se hacen pasar por hijos o familiares cercanos de las víctimas, alegando una situación urgente que requiere dinero.

Los autores de estas estafas estudian detalladamente las redes sociales de sus víctimas y su entorno, seleccionando a sus objetivos con precisión. Una vez identificado el blanco, contactan a la víctima a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por un hijo o una hija que utiliza un número desconocido porque su teléfono habitual está averiado. A partir de ahí, crean un vínculo emocional, transmitiendo una supuesta situación de emergencia que induce a la víctima a realizar una transferencia bancaria sin verificar la veracidad de la historia.

Las investigaciones han identificado más de un millar de cuentas bancarias distintas y más de 300 números de teléfono utilizados para contactar con las víctimas. Algunas de las personas afectadas han llegado a perder más de 4.000 euros debido a la presión emocional ejercida por los estafadores.

Las detenciones se han llevado a cabo en varias partes del territorio nacional, con un mayor número de arrestos en Barcelona y Málaga. La Guardia Civil aconseja a la ciudadanía que, ante este tipo de situaciones, verifiquen siempre la identidad de quien contacta y contrasten la información con el familiar en cuestión. También se recomienda desconfiar de números desconocidos que soliciten transferencias bancarias y realizar preguntas que solo el verdadero familiar podría responder.

El Instituto Armado subraya la importancia de mantener la calma y dudar ante cualquier situación de emergencia comunicada por un número desconocido, evitando realizar transferencias de dinero sin haber comprobado previamente la autenticidad de la petición.